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广西贺州警方破获跨省传销案涉案逾5千万元

发布时间:2019-05-24 18:03:36

广西贺州警方破获跨省传销案 涉案逾5千万元

中新贺州9月4日电(赵荣丽 李素素 杨陈)广西贺州市八步区公安分局4日通报,警方破获了一起百余人参与的重大传销案,涉案金额达5000余万元人民币。

据贺州市八步公安分局民警介绍,今年7月26日,当地警方接到公安部移交的线索,以肖某英(江西人)为首,邓某林、梁某等贺州人为主要涉案人员的团伙,以“纯资本运作连锁业”为名发展“下线”,在贺州开展传销活动,涉案人员达100多人,涉案金额5000多万元。

接到线索后,贺州八步区公安分局随即组成专案组,投入到案件的侦查中。民警分赴江西,湖南长沙,广西桂林市、贺州市富川县,与当地公安机关围绕涉案人员的物流、资金等展开调查取证工作,并对涉案的160多个相关人员进行调查询问,获取了大量证据。

8月8日8时,警方进行收行动,并在贺州八步区、富川县以及桂林市等地将梁某等6名犯罪嫌疑人抓获,有2人漏在逃。随后,专案组民警对漏在逃人员的家属朋友进行了大量的宣传工作,迫于压力,两名漏在逃人员于次日到公安机关投案。

经调查,2010年以来,犯罪嫌疑人邓某林伙同其妻梁某窜到湖南长沙市“湘江世纪城”,以“连锁经营”、“1040工程”的名义,通过“拉人头”的方式诱骗亲戚、朋友到长沙市进行洗脑。其要求参加者交3800元人民币,申购一份虚拟业绩,即取得实习业务员资格。每名业务员发展三名“下线”的层级关系,可按不同层级、不同比例提成,瓜分申购加入业务员的申购款。

随后,参与传销的各层级人员通过管理、组织学习活动,蒙骗其他人申购加入传销组织,进行非法传销活动,从中牟取非法利益。

目前,8名犯罪嫌疑人已被警方控制,案件正在进一步审查中。

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