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永辉超市董事会薪酬委员会工作细则2011

发布时间:2019-04-09 21:35:50

永辉超市:董事会薪酬委员会工作细则(2011年1月)

永辉超市股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则

章总则条为进一步建立健全公司董事(非独立董事)、监事及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《永辉超市股份有限公司章程》(以下简称《公

司章程》)及其他有关规定,公司设立董事会薪酬委员会,并制定本工作

细则。

第二条薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制定公司董事及其他

高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事、监事及

其他高级管理人员的薪酬方案,对董事会负责。

第三条本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事、监事;其他高级管理

人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监。

第二章人员组成第四条薪酬委员会成员由5名董事组成,独立董事占多数,1名为民生超市提名的董事。

第五条薪酬委员会委员由董事长提名,并由董事会选举产生。

第六条薪酬委员会设主任委员一名,由独立董事担负,负责主持委员会工作;主

任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。

第七条薪酬委员会任期与同届董事会任期一致,委员任期届满,连选可连任。期

间如有委员不再担负公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

第八条薪酬委员会下设工作小组,专门负责准备薪酬委员会会议并执行薪酬委员会的有关决议。

第三章职责权限永辉超市股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则

2第九条薪酬委员会的主要职责权限:

(1)根据董事及高级管理人员的岗位职责范围、重要性、本企业盈利情况,参照其他相关企业、相干岗位的薪酬水平,制定薪酬计划或方案;

(2)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序、主要评价体系、嘉奖和惩罚的主要方案和制度等;

(3)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;

(4)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;

(五)董事会授权的其他事宜。

p>  第十条董事会有权否决伤害股东利益的薪酬方案。

第十一条薪酬委员会提出的公司董事、监事的薪酬方案,须报经董事会同意并提

交股东大会审议通过后方可实行;公司其他高级管理人员的薪酬分配方

案须报董事会批准后方可实行。

第四章决策程序第十二条薪酬委员会下设的工作小组负责做好薪酬委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料:

(一)公司主要财务指标和经营目标完成情况;

(2)公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况;

(3)提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中触及指标的完成情况;

(4)提供董事及高级管理人员的业务创新能力、创利能力、经营绩效情况,并保证其可信度;

(5)提供按公司业绩拟订公司薪酬分配计划和分配方式的有关测算依据。

第十三条薪酬委员会对董事和高级管理人员的考核程序:

(一)公司董事和高级管理人员在诚信前提下向董事会薪酬委员会述职

和自我评价;

(二)薪酬委员会按绩效评价标准和程序,对董事及高级管理人员进行绩效评价;

(3)根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员永辉超市股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则

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的报酬数额和嘉奖方式,表决通过后,报公司董事会。

第五章议事规则第十四条薪酬委员会会议每一年少召开两次,会议召开前七天(不含会议召开当日)通知全部委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他委员主持。

第十五条薪酬委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行:每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全部委员的过半数通过。

第十六条薪酬委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。

第十七条薪酬委员会会议必要时可以约请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

第十八条如有必要,薪酬委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。

第十九条薪酬委员会会议讨论有关委员会成员的议题时,当事人应躲避。

第二十条薪酬委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵守有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

第二十一条薪酬委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名;

会议记录由公司董事会秘书保存。

第二十二条薪酬委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。

第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自表露有关信息。

第六章附则

第二十四条本工作细则自董事会审议通过之日起实行。

第二十五条本工作细则解释权归属公司董事会。

第二十六条本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本细则如与国家往后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执

行,并立即修订,报董事会审议通过。

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